В ходе расследования полицейские выявили, что продукция заводов, по поддельным документам числясь экспортной, реализовывалась на территории России. Было установлено, что руководители предприятий входили в сговор с организованными преступными группами, использовали реквизиты подставных и несуществующих фирм, в том числе стран дальнего зарубежья, изготавливали подложные таможенные документы о пересечении товаром границ России. Согласно этим документам продукция экспортировалась на Кипр, в ОАЭ,
Германию, Латвию, Турцию и Грецию. За счет освобождения от части налогов по экспортным операциям себестоимость алкогольной продукции понижалась в три-четыре раза, соответственно повышались получаемые доходы.
В отношении членов преступной группы возбуждено 17 уголовных дел. 14 - по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), 3 - по ст. 171 (незаконное предпринимательство) и одно в отношении трех сотрудников госналогинспекции г. Крымска
Краснодарского края по ст. 293 (халатность).
Суд Октябрьского района г. Ростова-на-Дону приговорил бывшего гендиректора АО 'Ростовский винно-водочный завод' В. Богочарова и его заместителя А. Кондаурова к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, а представителя эстонской фирмы 'Тако' В. Мичурина - к двум с половинам годам лишения свободы.

Категория: Нарушение равновесия